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香港證監(jiān)會(huì)重大宣布！強(qiáng)化虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)監(jiān)管！持牌上崗！散戶(hù)能炒幣了？來(lái)看解讀？

2023年2月20日晚間，香港證監(jiān)會(huì)就有關(guān)監(jiān)管虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的建議展開(kāi)咨詢(xún)（公開(kāi)征求意見(jiàn)），根據(jù)將于6月1日生效的新發(fā)牌制度，所有在香港經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或向香港投資者積極進(jìn)行推廣的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，需獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌。為符合新規(guī)要求，擬訂立為期12個(gè)月的過(guò)渡期

香港證監(jiān)會(huì)警告稱(chēng)，計(jì)劃申領(lǐng)牌照的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（包括原有平臺(tái)）的營(yíng)運(yùn)者應(yīng)開(kāi)始檢視及修改有關(guān)系統(tǒng)及監(jiān)控措施，為新制度作好準(zhǔn)備。而無(wú)意申領(lǐng)牌照的營(yíng)運(yùn)者，則應(yīng)著手預(yù)備以有序方式結(jié)束其于香港的業(yè)務(wù)

此次香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布的征求意見(jiàn)稿中，最受市場(chǎng)關(guān)注的一點(diǎn)是，首次明確了零售客戶(hù)可在通過(guò)適當(dāng)性評(píng)估的前提下，使用由持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者提供的交易服務(wù)。而就在去年，香港證監(jiān)會(huì)已經(jīng)兩度對(duì)零售投資者釋放放松信號(hào)

2022年1月，香港證監(jiān)會(huì)首度容許零售投資者接觸在傳統(tǒng)交易所買(mǎi)賣(mài)的少數(shù)受規(guī)管虛擬資產(chǎn)相關(guān)衍生產(chǎn)品。隨后在2022年10月，證監(jiān)會(huì)就虛擬資產(chǎn)期貨交易所買(mǎi)賣(mài)基金（虛擬資產(chǎn)期貨ETF）設(shè)立了認(rèn)可制度，并認(rèn)可了三只虛擬資產(chǎn)期貨ETF。因此，零售投資者在香港已能透過(guò)受規(guī)管產(chǎn)品以間接方式接觸虛擬資產(chǎn)。

不過(guò)，香港證監(jiān)會(huì)也強(qiáng)調(diào)，應(yīng)遵循合適性的精神設(shè)立妥善措施，以為零售投資者提供額外保障。例如持牌平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者應(yīng)全面了解客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受水平，確保其能合理地承受潛在的交易損失；在納入虛擬資產(chǎn)以供買(mǎi)賣(mài)之前，就虛擬資產(chǎn)進(jìn)行合理的盡職審查，確保符合代幣納入準(zhǔn)則；如有意向零售客戶(hù)提供虛擬資產(chǎn)，亦應(yīng)確保所挑選的虛擬資產(chǎn)屬于合資格的大型虛擬資產(chǎn)等

持牌倒計(jì)時(shí)三個(gè)月

隨著《2022年打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》在2022年12月獲立法會(huì)通過(guò)，專(zhuān)為提供非證券型代幣交易服務(wù)的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)而設(shè)的全新發(fā)牌制度將在2023年6月1日生效

這也意味著，計(jì)劃申領(lǐng)牌照的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（包括原有平臺(tái)）的營(yíng)運(yùn)者應(yīng)開(kāi)始檢視及修改有關(guān)系統(tǒng)及監(jiān)控措施，為新制度作好準(zhǔn)備。至于無(wú)意申領(lǐng)牌照的營(yíng)運(yùn)者，則應(yīng)著手預(yù)備以有序方式結(jié)束其于香港的業(yè)務(wù)

香港證監(jiān)會(huì)表示，為了就即將實(shí)施的新制度作好準(zhǔn)備，現(xiàn)就適用于虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者的建議規(guī)定，公開(kāi)征詢(xún)市場(chǎng)意見(jiàn)。主要內(nèi)容圍繞“應(yīng)否準(zhǔn)許持牌平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者向零售投資者提供服務(wù)”以及“如何保護(hù)投資者”兩項(xiàng)，咨詢(xún)截止日期為3月31日

同時(shí)，由于針對(duì)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的現(xiàn)行制度已實(shí)施數(shù)年，期間虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)了巨大轉(zhuǎn)變，因此香港證監(jiān)會(huì)也希望趁此機(jī)會(huì)進(jìn)行修訂完善，以便在投資者保障與市場(chǎng)發(fā)展之間達(dá)致更適度的平衡。

香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀表示：“一如我們自2018年以來(lái)所秉持的理念，本會(huì)依照‘相同業(yè)務(wù)、相同風(fēng)險(xiǎn)、相同規(guī)則’的原則，就虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)監(jiān)管建議多項(xiàng)妥善的投資者保障措施?！?/span>

她還提到，鑒于環(huán)球虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)近期動(dòng)蕩不穩(wěn)，加上部分主要的加密貨幣交易平臺(tái)相繼倒閉，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)致了明確共識(shí)，認(rèn)為需要對(duì)虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管，以確保充分保障投資者，并有效管理主要風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)立12個(gè)月過(guò)渡期

早在去年10月，香港就在《有關(guān)香港虛擬資產(chǎn)發(fā)展的政策宣言》中提到，其正致力為訂立虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者發(fā)牌制度展開(kāi)工作，以便使虛擬資產(chǎn)交易所與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)一樣，遵守打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集和保護(hù)投資者方面的規(guī)定，使其能接觸更多香港市場(chǎng)投資者

如此一來(lái)，金融中介機(jī)構(gòu)和銀行可與來(lái)自虛擬資產(chǎn)界的持牌同行合作，并在符合相關(guān)監(jiān)管條件的情況下，為客戶(hù)提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)；虛擬資產(chǎn)交易所也能在香港開(kāi)拓新的分銷(xiāo)渠道，利用香港價(jià)值超過(guò)4.5萬(wàn)億美元的龐大資產(chǎn)和財(cái)富管理市場(chǎng)

基于這一背景，此前有消息稱(chēng)，香港正在考慮解除對(duì)散戶(hù)交易加密貨幣的禁令——此前的政策規(guī)定，在持牌交易所進(jìn)行的加密貨幣交易僅限于香港的專(zhuān)業(yè)投資者。

事實(shí)上，香港關(guān)于虛擬資產(chǎn)交易的許可程序已經(jīng)非常嚴(yán)格，在現(xiàn)有制度下，只有兩個(gè)加密平臺(tái)獲得香港證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)——OSL Digital Securities Limited 和 Hash Blockchain Limited。如今這兩家公司也需在規(guī)定過(guò)渡期內(nèi)，符合新的監(jiān)管制度要求

香港證監(jiān)會(huì)表示，考慮到目前根據(jù)《證券及期貨條例》獲發(fā)牌的平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者可能需要修改系統(tǒng)和監(jiān)控措施，以符合新規(guī)要求，因此擬訂立了為期12個(gè)月的過(guò)渡期。

據(jù)了解，香港證監(jiān)會(huì)后續(xù)還擬在其網(wǎng)站上發(fā)布數(shù)份名單，向公眾列出各虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的監(jiān)管狀況，并將繼續(xù)與投資者及理財(cái)教育委員會(huì)合作，以加強(qiáng)對(duì)香港大眾的投資者教育工作

香港大力建設(shè)虛擬資產(chǎn)生態(tài)

2022年10月，香港在發(fā)表的《有關(guān)虛擬資產(chǎn)在港發(fā)展的政策宣言》中提到，香港是國(guó)際金融中心，對(duì)全球從事虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新人員抱持開(kāi)放和兼融的態(tài)度。香港政府正與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)締造便利的環(huán)境，以促進(jìn)香港虛擬資產(chǎn)行業(yè)得以可持續(xù)和負(fù)責(zé)任地發(fā)展

香港財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局表示，“我們認(rèn)為透過(guò)一致、明確和清晰的整全監(jiān)管框架，有助奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)，以迎接由全球虛擬資產(chǎn)急速發(fā)展所帶來(lái)的金融創(chuàng)新和科技發(fā)展。在加緊籌備新虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者發(fā)牌制度的同時(shí)，我們也樂(lè)意聯(lián)系全球虛擬資產(chǎn)業(yè)界，邀請(qǐng)有關(guān)交易所在香港開(kāi)拓商機(jī)。”香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波也表示：“我們現(xiàn)已向全球市場(chǎng)清晰表達(dá)對(duì)于虛擬資產(chǎn)的政策立場(chǎng)，表明我們與全球虛擬資產(chǎn)業(yè)界一同探索金融創(chuàng)新的承擔(dān)和決心?！?/span>

此后，香港加密資產(chǎn)生態(tài)進(jìn)展迅速。去年12月16日，南方東英資產(chǎn)管理有限公司推出的兩只虛擬貨幣期貨ETF正式在港交所掛牌上市，標(biāo)志著香港成為全球首個(gè)提供以太幣期貨ETF，及亞洲首個(gè)提供比特幣期貨ETF的市場(chǎng)

有市場(chǎng)分析人士告訴券商中國(guó)記者，香港證監(jiān)會(huì)此次公開(kāi)征求市場(chǎng)意見(jiàn)，符合當(dāng)?shù)卣疄橄愀郯l(fā)展具活力的虛擬資產(chǎn)行業(yè)和生態(tài)系統(tǒng)而制定的政策立場(chǎng)和方針，與香港近期大舉吸引高素質(zhì)人才來(lái)港相吻合。與新加坡監(jiān)管日益收緊趨勢(shì)不同，香港此舉有望搶占發(fā)展窗口，有利于為香港吸引加密貨幣投資者和公司

值得一提的是，就在香港放松虛擬資產(chǎn)交易監(jiān)管政策之前，已有科技券商提前瞄準(zhǔn)了這一新型市場(chǎng)，并積極試水海外。例如2021年6月，富途控股和老虎集團(tuán)就曾透露，計(jì)劃在美國(guó)、新加坡申請(qǐng)加密貨幣交易牌照（僅限于海外板塊），來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)的多樣化投資需求

香港將向散戶(hù)開(kāi)放加密貨幣交易？業(yè)內(nèi)人士這樣判斷

香港特區(qū)政府證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(香港證監(jiān)會(huì))在官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱(chēng)，今日就適用于虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者的建議規(guī)定展開(kāi)咨詢(xún)

值得注意的是，根據(jù)將于今年6月1日生效的新發(fā)牌制度，所有在香港經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或向香港投資者積極進(jìn)行推廣的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，將需獲得香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌

本次咨詢(xún)中，香港證監(jiān)會(huì)特別就是否應(yīng)準(zhǔn)許持牌平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者向零售投資者提供服務(wù)事項(xiàng)咨詢(xún)市場(chǎng)意見(jiàn)。這被市場(chǎng)解讀為香港將向散戶(hù)放開(kāi)虛擬資產(chǎn)交易

在港虛擬交易所必須持牌經(jīng)營(yíng)

新聞稿指出，根據(jù)將于2023年6月1日生效的新發(fā)牌制度《2022年打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》(下稱(chēng)《修訂條例》)，所有在香港經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或向香港投資者積極進(jìn)行推廣的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，將需獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌

香港證監(jiān)會(huì)表示，計(jì)劃申領(lǐng)牌照的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)(包括原有平臺(tái)，即在2023年6月1日前于香港設(shè)有具意義且實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù))的營(yíng)運(yùn)者應(yīng)開(kāi)始檢視及修改有關(guān)系統(tǒng)及監(jiān)控措施，為新制度作好準(zhǔn)備。至于無(wú)意申領(lǐng)牌照的營(yíng)運(yùn)者，則應(yīng)著手預(yù)備以有序方式結(jié)束其于香港的業(yè)務(wù)

其實(shí)早在2019年，香港證監(jiān)會(huì)就提供至少一種證券型代幣交易服務(wù)的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)引入了監(jiān)管框架

2022年11月，就加密貨幣市場(chǎng)動(dòng)蕩以及大型加密貨幣交易所FTX破產(chǎn)一事，香港特別行政區(qū)財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波曾在“司長(zhǎng)隨筆”中表示，要穩(wěn)慎推進(jìn)虛擬資產(chǎn)行業(yè)在香港發(fā)展?！拔覀兗纫浞掷脛?chuàng)新技術(shù)帶來(lái)的潛力，也要小心防范當(dāng)中可能造成的波動(dòng)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，更要避免這些風(fēng)險(xiǎn)和影響傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”

2022年12月，香港證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的一封通函顯示，《修訂條例》將會(huì)為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者引入發(fā)牌制度。在該發(fā)牌制度下，任何人如有意在香港經(jīng)營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易所的業(yè)務(wù)，必須向香港證監(jiān)會(huì)申領(lǐng)牌照，而相關(guān)人士也須符合適當(dāng)人選準(zhǔn)則，并遵守打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集規(guī)定及其他監(jiān)管規(guī)定

金融科技專(zhuān)家蔡凱龍向元宇宙NEWS記者表示，香港證監(jiān)會(huì)此舉是把虛擬資產(chǎn)監(jiān)管明確化，以前虛擬資產(chǎn)交易還是灰色的地帶，即使那些沒(méi)有牌照的交易所，都可以間接或直接在香港運(yùn)營(yíng)；那現(xiàn)在到6月1號(hào)以后就確定如果沒(méi)有牌照，你在香港運(yùn)營(yíng)是屬于非法

擬將放開(kāi)散戶(hù)投資者？

香港證監(jiān)會(huì)擬在其網(wǎng)站上發(fā)布數(shù)份名單，向公眾列出各虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的監(jiān)管狀況，并將繼續(xù)與投資者及理財(cái)教育委員會(huì)合作，以加強(qiáng)對(duì)香港大眾的投資者教育工作

值得注意的是，在此次咨詢(xún)中，香港證監(jiān)會(huì)特別就以下事項(xiàng)征詢(xún)市場(chǎng)意見(jiàn)：應(yīng)否準(zhǔn)許持牌平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者向零售投資者提供服務(wù)；如準(zhǔn)許的話(huà)，除了所建議一系列妥善的投資者保障措施(包括在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)確保合適性和代幣納入的有關(guān)規(guī)定)外，還應(yīng)實(shí)行哪些措施

另外，此前香港證監(jiān)會(huì)規(guī)定平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者僅可向?qū)I(yè)投資者提供其服務(wù)，并確保其客戶(hù)充分認(rèn)識(shí)虛擬資產(chǎn)，還必須制定嚴(yán)格的納入準(zhǔn)則對(duì)其平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)的虛擬資產(chǎn)進(jìn)行篩選

具體來(lái)看，個(gè)人投資者擁有800萬(wàn)港元或以上的投資組合；法團(tuán)及合伙公司要求800萬(wàn)港元或以上的投資組合；信托法團(tuán)擁有4000萬(wàn)港元或以上的總資產(chǎn)

“不向所有散戶(hù)開(kāi)放，是有合格投資人的要求，這是預(yù)計(jì)中發(fā)展的方向?！辈虅P龍向記者說(shuō)道，不像大家想象中是所有的散戶(hù)都可以去交易加密貨幣；而且交易的加密貨幣都有一個(gè)白名單，也就是說(shuō)未來(lái)限定某幾個(gè)幣能上架合規(guī)交易所，就類(lèi)似日本交易所模式，而且香港在散戶(hù)合規(guī)性上反而會(huì)比日本更嚴(yán)

在蔡凱龍看來(lái)，此舉對(duì)行業(yè)影響其實(shí)不大。他認(rèn)為香港本地市場(chǎng)本來(lái)就不大，而香港真正散戶(hù)市場(chǎng)就更小了；香港最重要的是機(jī)構(gòu)跟高凈值客戶(hù)，但他們有各種投資的渠道，能給加密貨幣圈帶來(lái)的新客戶(hù)群、新流量、新資金量要比想象中的小

共識(shí)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)始人王峰向元宇宙NEWS記者表示，香港虛擬資產(chǎn)交易市場(chǎng)開(kāi)放的政策至少醞釀了一年，這個(gè)政策推出主要是咨詢(xún)了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域以及虛擬貨幣市場(chǎng)中專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。但是未來(lái)是否向散戶(hù)完全開(kāi)放，是需要向社會(huì)開(kāi)放征求意見(jiàn)的

“這一點(diǎn)正好體現(xiàn)了香港政府的專(zhuān)業(yè)精神和透明態(tài)度。但是具體如何做，還要等征詢(xún)意見(jiàn)結(jié)束?！?/span>

匯生國(guó)際融資總裁黃立沖向元宇宙NEWS記者表示，虛擬貨幣的未來(lái)仍存在著不確定性，尤其是在監(jiān)管方面。監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，不符合規(guī)定的虛擬貨幣可能會(huì)被禁止交易，而這也可能導(dǎo)致虛擬貨幣市場(chǎng)的崩潰。因此，未來(lái)虛擬貨幣需要遵守合規(guī)規(guī)定，同時(shí)也需要找到更加穩(wěn)健的商業(yè)模式來(lái)維持生態(tài)運(yùn)營(yíng)，以確保可持續(xù)發(fā)展

“簡(jiǎn)單說(shuō)，除了比特幣、以太坊或者少數(shù)的世界上大型的數(shù)字貨幣(相當(dāng)于世界上的大藍(lán)籌)，散戶(hù)都無(wú)法進(jìn)行交易?！秉S立沖強(qiáng)調(diào)

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