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黑USDT是什么？黑USDT能不能買？收到黑USDT會(huì)被凍結(jié)嗎？

很多的小伙伴都非常的好奇、USDT 會(huì)被標(biāo)記成黑U嗎？收到黑 USDT 會(huì)被凍結(jié)嗎？

先給大家聲明一下：肯定是不會(huì)被標(biāo)記成黑 USDT 的、也沒有一些所謂的黑 USDT、只不過它會(huì)被跟蹤、比如說一個(gè)詐騙或者是其他的案件、它的資金是通過 USDT 來走賬的、那么第一個(gè)事情就是追蹤這個(gè) USDT 的去向

如果這個(gè)案件的收 USDT 地址被交易所拉黑、標(biāo)記成涉案地址、那么只要從這個(gè)涉案的收款地址轉(zhuǎn)出去的USDT 都會(huì)被交易所凍結(jié)的

它標(biāo)記凍結(jié)的不是 USDT：而是從這個(gè)收款地址出來、然后轉(zhuǎn)入了賬戶、轉(zhuǎn)到誰那里誰就會(huì)被凍結(jié)、因?yàn)槟氵@個(gè)是從涉案賬戶里面來轉(zhuǎn)入的

這幾天在我的群里面：有一個(gè)小伙伴說他這邊收到了黑 USDT、導(dǎo)致自己的幣安賬戶被封了、目前的狀態(tài)是只進(jìn)不能出、找客服的結(jié)果說的是有一筆資金出現(xiàn)了問題、他的幣安賬戶目前正在接受相關(guān)部門的審查、另外也需要他提供一些相關(guān)的證明才可以

審核的流程大約是 14 個(gè)工作日、于是我對(duì)這個(gè)東西我感覺挺有意思的

我私聊了一下這個(gè)小伙伴、了解了一下事情的來龍去脈

經(jīng)過詢問得知、這個(gè)小伙伴因?yàn)橐恍┥獾男枰?、?jīng)常會(huì)收到 USDT、為了方便都是用的交易所的地址來收款的

今天剛收到了一筆款項(xiàng)：結(jié)果沒想到就出現(xiàn)了問題

看到這個(gè)凍結(jié)的提示：于是他馬上去聯(lián)系了幣安的客服、問題就出現(xiàn)在這里、這個(gè)小伙伴一共是收了 2500 個(gè) USDT、但是這 2500 個(gè) USDT 不是一次性收的、應(yīng)該是分了好多筆去收的

但是有 939 個(gè) USDT 是有問題的、也就是說有一個(gè)或者多個(gè)正常的地址給這個(gè)小伙伴轉(zhuǎn)賬了

1561個(gè) USDT 是沒有問題的、但是這剩下的 939 個(gè) USDT 是從一個(gè)地址或者是多個(gè)地址被交易所標(biāo)記成涉案地址、被交易所給拉黑了、給他轉(zhuǎn)賬了、導(dǎo)致被幣安識(shí)別到了、并且凍結(jié)了、因?yàn)榭头軠?zhǔn)確的說出這些 USDT 的數(shù)量、這正好印證了我們的答案

USDT 是沒有黑的：只有地址是黑的、標(biāo)記從涉案地址里面轉(zhuǎn)出來的 USDT如果到了交易所里面、大概率會(huì)被凍結(jié)

那這個(gè)問題如何解決？

其實(shí)是非常的簡(jiǎn)單的：接下來給大家說一些如何避免收到所謂的黑USDT的一些方法

第一個(gè)：就是每一個(gè)鏈上其實(shí)都有他們的黑名單、你這邊沒事的時(shí)候可以去看一下這些地址

第二個(gè)：就是項(xiàng)目跑路的地址出來的 USDT 你這邊千萬不要碰、雖然有的沒被標(biāo)記、但是絕對(duì)不是一些干凈的

第三個(gè)：就是不要貪小便宜、很多做黑產(chǎn)做灰產(chǎn)跑路的、或者是詐騙得來的USDT他們都會(huì)低價(jià)來處理、行話叫做浮出 USDT

什么叫下浮 出USDT？給大家說一下、假設(shè)現(xiàn)在目前市場(chǎng)上優(yōu)的價(jià)格是人民幣 7 塊錢一個(gè)、他這邊由于緊急出手、他這邊可能賣的會(huì)比較便宜一點(diǎn)、可能賣到 6塊或者是 6 塊5、但是有一些干凈的 USDT、它這邊也有可能是急于變現(xiàn)、可能會(huì)下浮一點(diǎn)點(diǎn)、可能會(huì)賣成 6 塊 9 或者是 6 塊 8 的樣子

但是如果過度的下浮、便宜的太多的話、千萬不要碰

第四個(gè)：走 OTC 的時(shí)候、你最好找一些老商家去交易、最好找一些兩年以上什么都認(rèn)證了的、而是不要去找那些幾個(gè)月或者是幾周幾天的商家、這樣的話風(fēng)險(xiǎn)比較小一點(diǎn)

第五個(gè)：就是我們買優(yōu)的時(shí)候能走交易所就走交易所、畢竟交易所有他們的風(fēng)控部門、而如果你直接走錢包的話、風(fēng)險(xiǎn)概率比較大一些

第六個(gè)：如果你和別人是錢包之間的轉(zhuǎn)賬的話、也要注意一些、因?yàn)殄X包也有老錢包和新錢包、這個(gè)你查他的地址你就能知的到

新錢包和老錢包你最好的話是選擇老錢包優(yōu)先、因?yàn)橐恍┓缸锓肿铀麄兇蠖鄶?shù)的話會(huì)選擇一些新錢包來交易

第七個(gè)：也就是非常重要的就是一些小交易所的幣種、或者是小交易所千萬不要去、也不要在里面交易、不要在里面買賣、因?yàn)橛腥藭?huì)利用小交易所去洗白、因?yàn)榇蠼灰姿脑掞L(fēng)控比較嚴(yán)格、像一些小交易所的話、風(fēng)控的話比較差一點(diǎn)

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