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虛擬貨幣交易？合法？違法？

虛擬貨幣目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)是非常明朗的、越來(lái)越多的投資者開(kāi)始關(guān)注虛擬貨幣的發(fā)展、期間、比特幣的熱潮不但沒(méi)有減慢、而且還帶動(dòng)了其他虛擬貨幣的崛起、現(xiàn)在市面上已經(jīng)出現(xiàn)了多種虛擬貨幣

那么買賣虛擬貨幣、比如常見(jiàn)的USDT泰達(dá)幣、買U賣U、這樣的行為違法嗎？會(huì)被判刑嗎？很少有人把這個(gè)問(wèn)題講明白、我們今天就來(lái)聊一聊這其中奧秘

一、虛擬貨幣在中國(guó)的合法性問(wèn)題

2013年12月5日、中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》、主要明確比特幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行、不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性、并不是真正意義的貨幣、但也并未明確禁止普通民眾進(jìn)行投資或買賣比特幣

截至目前也就是2023年1月、國(guó)家對(duì)于買賣虛擬貨幣最近的一份規(guī)定是十部委在2021年發(fā)布的924通知、其中有兩項(xiàng)很重要的條款

一是在第二條中規(guī)定虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)、很多人基于這一條覺(jué)得買賣虛擬幣是不是違法了、但注意這里有一個(gè)關(guān)鍵詞叫“業(yè)務(wù)活動(dòng)”、依照當(dāng)前的主流觀點(diǎn)認(rèn)為、這個(gè)條款只限制了有計(jì)劃的持續(xù)性的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、而并沒(méi)有對(duì)偶發(fā)的零散的個(gè)人交易行為加以限制、也沒(méi)有限制個(gè)人的持有行為

同時(shí)只是規(guī)定了虛擬幣不能作為貨幣流通、而并非不能作為商品流通

另一個(gè)重要條款是在924通知第四條中規(guī)定、任何組織和個(gè)人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品、違背公序良俗的、相關(guān)民事法律行為無(wú)效

而什么是違背公序良俗呢、之前存在一定的爭(zhēng)議、但就在上個(gè)月底、最高院發(fā)布了第36批指導(dǎo)案例、其中第199號(hào)案例中、明確了買賣虛擬幣的行為違背社會(huì)公共利益、也就是違背公序良俗、結(jié)合924通知、相當(dāng)于最終認(rèn)定了買賣虛擬貨幣就是一種違背社會(huì)公序良俗的無(wú)效民事行為

這個(gè)消息一出在幣圈引起了很大的轟動(dòng)、但是需要注意的是即便買賣虛擬幣是無(wú)效民事行為、行為無(wú)效不等于行為違法、比如6歲小孩打賞主播是一個(gè)無(wú)效法律行為、但并不是一個(gè)違法行為、此外是否違法和是否犯罪又是兩個(gè)不同的概念

總的來(lái)說(shuō)、國(guó)家對(duì)于虛擬貨幣的監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格、但即便在交易行為無(wú)效的情況下、并不意味著相關(guān)糾紛、包括一些銀行卡被凍結(jié)的問(wèn)題、不能通過(guò)法律途經(jīng)解決、也不意味著買賣虛擬幣就是犯罪、而是在糾紛處理和刑事辯護(hù)上對(duì)專業(yè)知識(shí)提出了更高的要求

即使是在現(xiàn)在眾多專家們也沒(méi)有對(duì)虛擬貨幣的合法性給出一個(gè)明確的定性

但是近日來(lái)山東開(kāi)創(chuàng)了虛擬貨幣處置的先河2023 年 8 月 25 日、山東省財(cái)政廳等 17 部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于山東省罰沒(méi)物品處置工作流程（試行）的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）

《通知》第三十六條明確：執(zhí)法機(jī)關(guān)依法罰沒(méi)的預(yù)付卡以及虛擬貨幣、可與發(fā)行該預(yù)付卡及虛擬貨幣的商戶進(jìn)行協(xié)商、由該商戶出價(jià)回收、回收價(jià)格由雙方商定、原則上不低于該虛擬貨幣、預(yù)付卡面值或余額的 80%、雙方簽訂回收協(xié)議

這是我國(guó)首次在官方層面上對(duì)涉案虛擬貨幣的處置方式做出了「摸著石頭過(guò)河式」的探索

雖然山東政府開(kāi)創(chuàng)了虛擬貨幣合法性的先河、但是在我國(guó)、虛擬貨幣合法性問(wèn)題依然任重而道遠(yuǎn)、其中存在的許多問(wèn)題是需要我們一起在將來(lái)共同努力去解決與完善的、如果《通知》所述虛擬貨幣不包括我們常說(shuō)的虛擬數(shù)字貨幣該怎么辦？《通知》第四十條規(guī)定“罰沒(méi)物品不適用以上處置方式的、執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)罰沒(méi)物品的性質(zhì)和分類研究提出處置建議、與同級(jí)財(cái)政等部門會(huì)商、提出處置方案、報(bào)上級(jí)財(cái)政部門備案”則虛擬數(shù)字貨幣的處置又回到了無(wú)法可依的尷尬境地、所以虛擬貨幣處置體系的完善還任重而道遠(yuǎn)呀

二、虛擬貨幣合法性所面臨的難題

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展，區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣受到越來(lái)越多的關(guān)注、同時(shí)一些不法分子、打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)、對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行炒作、從事傳銷、詐騙、洗錢、非法融資和恐怖融資等非法活動(dòng)

這樣的關(guān)于虛擬貨幣金融犯罪的案件層出不窮這也加劇了虛擬貨幣在金融市場(chǎng)的亂象、這也讓虛擬貨幣的合法性難以保證、在這樣的局勢(shì)下、我們需要的是國(guó)家層面加大對(duì)虛擬貨幣市場(chǎng)的宏觀調(diào)控加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管監(jiān)視力度、嚴(yán)厲打擊有關(guān)虛擬貨幣的金融詐騙犯罪案件、凈化虛擬貨幣市場(chǎng)、還虛擬貨幣市場(chǎng)一個(gè)明亮的未來(lái)、保障虛擬貨幣合法化運(yùn)行、這樣才能從根本上解決虛擬貨幣合法性在當(dāng)下所面臨的難題

三、重?fù)籼摂M貨幣交易亂象

2019年期間、各地相繼發(fā)出整改通知、一旦發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貜氖绿摂M貨幣活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或交易所、包括數(shù)字貨幣資金募集等、都將被視為違規(guī)經(jīng)營(yíng)、并督促企業(yè)立即整改退出

11月22日、央行上海總部發(fā)布消息稱、上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上?？偛?/span>****上海市區(qū)兩級(jí)各相關(guān)部門、對(duì)上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)開(kāi)展專項(xiàng)整治、責(zé)令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊(cè)在境外的虛擬貨幣交易平臺(tái)提供宣傳、引流等服務(wù)的問(wèn)題企業(yè)立即整改退出

11月22日、深圳市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布、近日深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作出關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示

該提示表示：針對(duì)一些在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易、發(fā)行虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)的現(xiàn)象、深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)上述非法活動(dòng)展開(kāi)排查取證、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置

11月15日、在上?；ソ鹫无k的牽頭下、上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上?？偛?/span>****印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》(下稱《通知》)開(kāi)展對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣交易所排摸整治、并在11月22日前完成摸排工作

11月13日、北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于交易場(chǎng)所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》

根據(jù)相關(guān)報(bào)道，《提示》明確指出：如有外埠交易場(chǎng)所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為

據(jù)悉、此番被列入整治范圍的活動(dòng)包括：在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易、以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由、發(fā)行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣、為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣等服務(wù)

四、虛擬貨幣合法化結(jié)論

虛擬貨幣的價(jià)值目前仍無(wú)法有效衡量、但是其風(fēng)險(xiǎn)已在影響我們的生活、企業(yè)要合規(guī)、公眾應(yīng)理性、國(guó)家層面更好的監(jiān)管規(guī)制有利于虛擬貨幣從野蠻生長(zhǎng)走向規(guī)范發(fā)展、深刻認(rèn)識(shí)潛藏的法律風(fēng)險(xiǎn)、有助于我們行穩(wěn)致遠(yuǎn)

也有助于早日達(dá)成虛擬貨幣處置體系的完善、或者進(jìn)而完善我國(guó)對(duì)虛擬貨幣態(tài)度法律法規(guī)的建設(shè)

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